главное меню
Контакты
Адрес: 360030, КБР, г.Нальчик,
пр. Кулиева, 16
Дежурный прокурор: +7 (8662)40-45-51
E-mail: 

Новости
25.12.2017

Прокуратура г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой фирмы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

Прокуратура г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего учредителя и генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Бью Монд" (до 4 марта 2015 г. именуемого «Бэнни Идмэн»). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённая с использованием лицом служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. заключал с обратившимися в возглавляемое им общество женщинами договор купли-продажи, в соответствии с которым последние приобретали у общества наборы по уходу за волосами и обращались за оказанием косметологических услуг различного рода. При этом подписывались кредитные договоры с одним из банков о предоставлении женщинам кредитных средств на приобретение указанных товаров и услуг. После этого предоставленные женщинам кредитные средства переводились банком на расчётный счёт общества, открытый в другом банке.

4 марта 2015 г. злоумышленник вывез основную часть рабочего оборудования, необходимого для функционирования общества, в результате чего прекратил его финансово-хозяйственную деятельность и лишил клиенток возможности в полном объёме воспользоваться оплаченными услугами, тем самым путём обмана похитил имущество потерпевших на общую сумму около 4,8 млн рублей.

Указанную сумму он перечислял на счета индивидуального предпринимателя в качестве платы за аренду занимаемого обществом помещения, таким образом легализовав добытые мошенническим путём деньги.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.



Прокуратура КБР. Подразделение: прокуратура г. Нальчика.

назад

Версия для печати

Как Вы считаете, в каких случаях прокурaтура должна защищать Ваши права?
неправомерные действия должностных лиц государственных организаций и учреждений
нарушения трудовых и социальных прав, в том числе при выплате пенсий, пособоий, заработной платы и др.
нарушения прав несовершеннолетних
незаконные действия руководителей коммерческих организаций
неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел
неправомерные действия судебных органов
затрудняюсь ответить
 
Полезные ссылки


Разработка сайта ООО "УДЦ "Кватро"
Официальный сайт
Прокуратура Кабардино-Балкарской республики ©